दिल्ली-मुंबई में कारोबारी समूह के 18 ठिकानों पर आयकर के छापे, करोड़ों के गहने जब्त, विदेशों में ब्लैक मनी का खुलासा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि आयकर विभाग ने आतिथ्य, संगमरमर, लाइट्स ट्रेडिंग और रियल एस्टेट व्यवसायों में लगे दिल्ली और मुंबई स्थित एक व्यापारिक समूह के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे हैं। आयकर विभाग ने 7 जुलाई 2022 को एक तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। छापेमारी के दौरान दिल्ली, मुंबई और दमन में कुल 18 परिसरों को कवर किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, हार्ड कॉपी दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले और जब्त किए गए। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस सबूत से संकेत मिलता है कि समूह ने अपना अघोषित पैसा कुछ कम कर क्षेत्राधिकारों में विदेशों में रखा है।

मलेशिया स्थित कंपनियों के वेब के माध्यम से समूह ने अंततः भारत में अपने आतिथ्य व्यवसाय में धन का निवेश किया है। ऐसा अनुमान है कि इस तरह के फंड की मात्रा 40 करोड़ रुपये से अधिक है।

एकत्र किए गए साक्ष्य इशारा करते हैं कि समूह ने विदेशों में कुछ कंपनियों में निवेश किया है, जिन्हें विशेष रूप से कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए शामिल किया गया है। ऐसी एक कंपनी की कुल संपत्ति जिसमें उसके अर्जित लाभ भी शामिल है, समूह द्वारा अपने आईटीआर में प्रासंगिक अवधि के लिए प्रकट नहीं कि

इसके अलावा, यह पता चला है कि समूह के प्रमोटर ने एक विदेशी क्षेत्राधिकार में अचल संपत्ति में निवेश किया है, जिसका खुलासा उसके आयकर रिटर्न में भी नहीं किया गया है। इनके अलावा, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए स्थापित कुछ अपतटीय संस्थाओं (Offshore Entities) की पहचान की गई है, जिन्हें घोषित नहीं किया गया है।

तलाशी कार्रवाई से यह भी पता चला कि यह समूह अपने भारतीय परिचालनों में आउट-ऑफ-बुक नकद बिक्री में शामिल था। इसके मार्बल और लाइट्स के व्यापारिक व्यवसाय में, जब्त किए गए साक्ष्य कुल बिक्री के 50 से 70 प्रतिशत तक की बेहिसाब नकद बिक्री का संकेत मिलते हैं। 30 करोड़ रुपये का अघोषित अतिरिक्त स्टॉक भी मिला है।

मंत्रालय ने कहा ने कहा कि इसके आतिथ्य व्यवसाय में, विशेष रूप से बैंक्वेट डिवीजन में बेहिसाब बिक्री का पता चला है। अब तक ढाई करोड़ रुपये मूल्य के अघोषित आभूषण जब्त किए जा चुके हैं। आगे की जांच जारी है।